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铁龙物流2019年年度董事会经营评述

时间:2020-03-26 19:38    来源:同花顺

铁龙物流(600125)(600125)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析2019年,公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实国铁集团的部署和要求,以开展“质量深化年”为主线,全体干部职工奋力拼搏,增收创效,以良好的经营业绩,全面实现年初确定的目标和任务,公司经营发展质量进一步提升。主要体现在以下几个方面:(一)整体经营符合预期。按照年初确定的目标任务,公司以开展“质量深化年”为主线,全方位推进强基达标,提质增效三年规划,实施六项系统创建工程。以质量赢得市场、创造效益,体现公司价值和竞争力,在激烈的市场环境中保持稳定经营的发展态势。2019年,公司实现收入163.68亿元,同比增长4.67%;实现归属于上市公司股东的净利润4.55亿元,同比减少10.48%。截至12月末,公司总资产达到98.92亿元,归属于上市股东净资产59.71亿元,经营和创效稳中有进,规模与质量同步发展。(二)板块创建初见成效。紧紧围绕“准确定位、特色规划、主动实施”的原则,加强业务板块建设,提升质量效益。比照同行业领先标准,规划实施优质板块创建目标和任务,全面开展对标达标工作。按照精准预算的原则,深入实施以全年目标为导向的经营预算考核机制。季度分析、跟踪推进,确保进度质量。公司资源配置前移,全力为各板块、分子公司闯市场创造条件。全年主营业务板块全力增量创效,特种箱板块完善运营体系,实施大客户营销策略,完成发送量158.85万TEU,同比增长22.00%;实现毛利3.17亿元,同比增加14.99%。临港物流板块加强区域货源营销及港口、路局集团合作,实施供应链联动经营,完成货物到发量5,578.90万吨,同比增加2.55%;实现毛利3.70亿元,同比减少16.48%。各板块与自身及同行业比较呈现出良好的进步状态,市场创效责任主体地位进一步体现。(三)经营质量持续巩固。按照“逐级负责、岗位负责”的思路,实施经营质量提升工程。严格履行重大经营事项决策程序和分工落实责任体系,确保决策科学、执行高效。围绕经营模式标准化,对成熟稳定的经营业务逐步建立能推广、可复制的标准模式;新开发业务、合资合作项目在培育中不断积累。围绕经营要素标准化,对经营过程中的预算管理、合同管理、应收款项管理等关键要素,实施流程化互控机制。充分发挥内外部监管体系作用,持续开展合规性专项审计监督,确保经营过程可控、结果可知。坚持重点经营项目分级管理,加强进度、效率和质量考核。特种箱总保有量达到9.2万只,箱周转率同比进一步提高,运营效益进一步释放。沙鲅铁路全力营销公转铁货源,降费让利,挖潜提效,为客户提供便捷高效服务,公路回流铁路运量605万吨。国贸公司钢材供应链项目与合作企业的产供销链条紧密协作,安全稳定运营。大连冷链物流园区一期冷库建设基本完成,运营招商合作事项积极推进。(四)管控效能较好体现。以“事事有人做,事事有人管”为目标,深入实施管理效能优化工程。坚持用制度管事,用机制管人,以管控制度和岗位职责为依据,建立实施制度落实责任体系。总部机关注重提高服务基层的效率和质量。组织各业务板块加强互动交流,相互促进提高。优化二级公司组织、班子结构,调整充实经营班子。完善总部机关和分子公司管理人员考核评价机制,促进管理作用发挥。加快经营管理信息化建设,“集装箱多式联运供应链综合服务平台”进入系统开发阶段,并列为国家首批多式联运示范工程试点。各级管理人员对制度体系的承责意识不断增强,分工负责、专业负责、岗位负责、协同负责的管控局面逐步形成。(五)安全基础不断强化。坚持“安全第一、预防为主”的方针不动摇,以“开放、融合、创新”的态度,推进安全标准化规范化建设。完善安全逐级管理体系,健全安全基础管理制度,系统开展安全法规知识培训,不断规范安全基础。围绕安全关键和薄弱环节,抓住“六个安全关键要素”,持续开展隐患整治。盯住酷暑、台风、冬运、施工等安全关键期,加强现场安全控制,完善突发应急预案。公司安全生产保持稳定局面,为经营创效提供了基础保障。(六)队伍素质稳步提升。按照“分级培养、适度引进、整体优化”的原则,深入实施全员培训提素工程。整合教育培训资源,开展全员基础制度体系培训。总部制度管理人员走上讲台,一线对口员工进入课堂,对制度体系的理解和落实更加清晰明确。加强专业人才的引进和培养,落实市场化人才招聘机制,与相关铁路局集团公司建立人才培养互动机制,培养选拔内部专业技术、管理人才,为公司发展充实人才资源。同时,持续加强职业作风建设,树立先进典型,打造团队文化,规范从业行为,确保党风廉政建设和各项纪律要求落到实处。(七)品牌形象持续塑造。坚持以“敬天、爱人”的气度风范,实施品牌文化塑造工程。参加慕尼黑国际物流博览会等国内外知名专业展会,加强行业交流,展示公司品牌形象。通过召开股东大会、投资者交流活动,加强资本市场信息披露管理,树立了良好的二级市场形象。坚持全心全意为职工谋福利,关心维护职工切身利益和身心健康。公司被中国交通运输协会评为“2019年度智慧物流杰出企业”;在年度上市公司公正财富评级中,再次评为星级优秀企业,品牌影响力进一步提升。 二、报告期内主要经营情况报告期公司完成收入163.68亿元,同比增长4.67%;实现归属于上市公司股东净利润4.55亿元,同比减少10.48%。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势2019年全国铁路固定资产投资完成8029亿元,其中国家铁路完成7511亿元;投产新线8489公里,其中高铁5474公里。截至2019年底,全国铁路营业里程达到13.9万公里以上,其中高铁3.5万公里。加快铁路建设是国家战略和宏观调控的需要,一方面,国铁集团将确保完成国家下达的铁路投资任务,投产新线4000公里以上,其中高铁2000公里;另一方面,国家发改委根据项目运量可观、效益较好、前期工作推进较快的原则,梳理提出了2019-2020年拟推动实施的一批铁路专用线项目,提出到2020年,我国将规划建设127个铁路专用线重点项目,线路总长度达1586公里。预计2020年铁路基建特别是集疏港铁路和铁路专用线建设将是热点,做好物流节点衔接、解决装卸转运问题,才能保障铁路增量和多式联运发展的战略实施。报告期内在环保节能等政策因素影响下,国家产业格局仍在调整,中美贸易战对产业发展影响明显,煤炭市场疲软等外部因素导致铁路整体运量增长不及预期。2020年国铁集团货物发送量目标是36.5亿吨,受疫情影响,预计达成目标会有一定压力。预计外部环境的不利因素可能促使铁路改革加速,2019年国铁集团成立,2020年的重点任务是深化公司制改革,推进治理体系和治理能力现代化建设,加快推动国铁企业股份制改造,全面提升国铁资本经营质量和效益。(二)公司发展战略报告期内公司特种箱物流业务板块经营管理进一步加强,经营效益稳定提升。特种箱资产规模优势继续扩大,报告期末总保有量已达到9.2万只,主要投入于生产、贸易企业大宗物资的中长距铁路运输,为“公转铁”、“散改集”提供可靠的运载工具保障,也对拓展铁路运输品类和铁路货运增量发挥非常重要的作用。公司契合现代物流结合互联网的发展趋势,在系统建设、信息共享等方面加大投入,提升运营质量和效率,提供精细化服务。公司沙鲅铁路是衔接哈大铁路干线到营口鲅鱼圈港大宗物资运输的通道,实现了粮食、钢材等货物从东北腹地主干线铁路到营口港(600317)的高效流通,为营口港集装箱多式联运的运输增量提供了有力的支持。公司将继续发挥区域资源优势,持续稳定地拓展运输市场、发展多式联运。(三)经营计划公司2020年收入及成本费用计划为:收入142亿元,成本费用136.67亿元。(四)可能面对的风险2019年在包括国际政治和国内金融政策调整等因素的影响下,中国的产业格局发生了巨大变化,2020年产业调整仍将继续,公司的特种集装箱业务和临港物流板块都将面临产业调整带来的挑战;铁路改革还在进行中,会带来诸多不确定因素,但铁路货运市场化和服务质量的提升总体对公司业务影响向好。中美贸易战格局下外贸形势的不明朗和2020年新冠肺炎疫情发展情况的不确定对中国经济的影响还将持续,特别是疫情后中国产业格局的变化将极大影响物流行业。铁路集装箱和临港物流行业在国家战略和政策引导下,将发挥更为重要的作用,公司将紧跟行业发展趋势,持续关注市场变化,并继续加大创新投入力度,着力于开发铁路特种集装箱运输的物流供应链管理和信息共享方面的应用。 四、报告期内核心竞争力分析报告期内公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照高质量发展要求,聚焦交通强国、铁路先行,深化强基达标、提质增效,特别是贯彻中央“六稳”部署要求,组织开展“三保三增”攻坚战,在经营和管理上取得了良好业绩,主营业务经营收益稳定提升,新业务有序开展。公司铁路特种集装箱和临港物流板块响应国家铁路集团公司号召,积极开展“公转铁”、“散改集”货运增量行动,巩固拓展市场,深化运营体系完善;为统一规范各业务板块管理,公司在2018年制度修订基础上进一步完善管控制度体系;公司加快建设大连冷链物流基地,并有序布局冷链物流产业,保障基地投入运营后的长远发展;公司“集装箱多式联运供应链综合服务平台”加快投入开发,平台将在促进行业信息共享和多式联运发展方面发挥有效作用。